TRM Labs
ブロックチェーン取引を追跡し、暗号資産の詐欺・マネーロンダリングを検知する金融犯罪調査プラットフォーム
料金は問い合わせWebAPI韓国語
公式サイトへtrmlabs.com
Fonda と比較TRM Labs の代替ツールを見る概要
TRM Labsは、暗号資産およびデジタル資産の詐欺や金融犯罪を調査、監視、検知するためのブロックチェーンインテリジェンスプラットフォームです。このプラットフォームは、ビットコインやイーサリアムを含む10以上のブロックチェーン間の資金の流れを追跡し、一貫した可視化を構築するクロスチェーン分析機能を提供します。また、100以上のブロックチェーンに分散された2億以上の資産やNFT、DeFiプロトコルを網羅しており、FATFのマネーロンダリングの前提犯罪を含む150以上のリスク指標を通じて、独自のリスクスコア基準を設定できるようサポートします。政府機関や金融機関、暗号資産企業は、これを通じてAML/CFT規制の準拠を維持し、事件を迅速に解決します。価格情報は公開されておらず、ウェブサイトからデモをリクエストできます。
差別化ポイント
- ChainalysisやEllipticと競合し、複数チェーンを横断した資金追跡、リスク分析、調査可視化を一つのプラットフォームで扱う点が特徴です。
主な機能
- 100以上のブロックチェーンおよび28以上のL2ネットワークのクロス追跡
- NFT・DeFi専用の資産追跡およびリスク分析
- リアルタイムのトランザクション監視および異常検知
- 150以上のリスクカテゴリに基づくカスタマイズされたリスクスコアリング
- API連携によるコンプライアンスシステムの統合
- ケース管理および規制機関提出用のレポート作成
メリット・デメリット
ウェブ検索で収集したユーザーの声をまとめたものです
メリット
- 複雑なオンチェーン資金移動をグラフで可視化し、リアルタイムリスクスコア、監視、アラート、調査ケース管理を提供します。APIや他のAMLシステムとの統合により、大規模な暗号資産コンプライアンス・捜査ワークフローへ組み込みやすい点が利点です。
デメリット
- エンタープライズ・政府向けで公開価格がなく、小規模組織には導入障壁があります。新規チェーンやDeFiプロトコルのカバレッジには差が出る可能性があり、韓国語UI・資料も限定的です。高度分析には専門教育が必要です。
料金
活用事例
- 国家の支援を受けるハッキンググループによる強奪資金のオンチェーン追跡
- 暗号資産交換業者（VASP）のリアルタイムAML規制準拠モニタリング
- NFTマーケットプレイスにおける詐欺および相場操縦の防止
- DeFiプロトコル内のマネーロンダリングパターンの検出
- 法執行機関の暗号資産犯罪捜査への支援
対象ユーザー
政府・法執行機関暗号資産取引所・VASP金融機関コンプライアンスチームブロックチェーンフォレンジック担当者
検証の根拠
会社・料金・機能の情報は、以下の一次情報と直近の検証記録に基づいて表示しています。出典が食い違う場合は、公式の一次情報と最新の検証結果を優先します。
最終検証 2026/09/06検証済み出典1件
代替ツール
この代わりに使えるツール
